Penanganan Pakta Integritas dan Etika Program

Pihak & tanggung jawab

Langkah prosedur

1. 1

   A. Template pakta integritas

   Manajer Program menyusun template pakta integritas yang berisi minimal: komitmen profesionalisme, kerahasiaan, anti-konflik kepentingan, anti-suap, kepatuhan halal & syariah, kepatuhan hukum, kewajiban pelaporan, dan sanksi pelanggaran.

   Manajer Program
2. 2

   A. Pakta Integritas Pengelola

   Ditandatangani oleh seluruh pengelola pada awal masa tugas. Pembaruan tahunan dilakukan saat reaktivasi penugasan.

   Direktur & Pengelola Awal masa tugas; diperbarui tahunan
3. 3

   A. Pakta Integritas Mentor/Pendamping

   Ditandatangani saat penerimaan SK Penugasan; menjadi lampiran tidak terpisahkan dari SK.

   Direktur & Mentor/Pendamping Saat penerimaan SK Penugasan
4. 4

   A. Pakta Integritas Tenant

   Ditandatangani bersamaan dengan Perjanjian Kerjasama Inkubasi (SOP-03); menjadi syarat dimulainya program inkubasi.

   Direktur & Tenant
5. 5

   B. Sosialisasi etika

   Sosialisasi pakta integritas dan etika program dilakukan pada welcoming day kohort dan pada onboarding mentor/pendamping baru.

   Manajer Program Welcoming day & onboarding
6. 6

   B. Integrasi materi etika

   Materi etika diintegrasikan dalam halaqah bisnis bulanan, dengan penekanan pada nilai-nilai Islam (jujur, amanah, tabligh, fathonah).

   Manajer Program & Mentor Bulanan
7. 7

   C. Pelaporan pelanggaran

   Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan oleh siapa saja (tenant, mentor, pengelola, alumni, mitra, masyarakat) melalui kanal: email lembaga infoypcm@gmail.com, surat tertulis ke Direktur, atau formulir whistleblower di SIM Inkubator. Identitas pelapor dijaga kerahasiaannya.

   Pelapor
8. 8

   C. Triase awal

   Manajer Program melakukan triase: (a) Pelanggaran ringan — diselesaikan oleh Manajer melalui klarifikasi & teguran lisan; (b) Pelanggaran sedang — eskalasi ke Direktur; (c) Pelanggaran berat — eskalasi ke Komite Etik.

   Manajer Program Dalam 3 hari kerja
9. 9

   C. Pembentukan Komite Etik

   Untuk pelanggaran berat dibentuk Komite Etik minimal 3 orang (Direktur sebagai ketua, Konsultan Hukum, dan 1 unsur eksternal/sesepuh YPCM).

   Direktur Komite bekerja maks. 30 hari kerja
10. 10

    C. Pemeriksaan oleh Komite Etik

    Komite Etik melakukan: pengumpulan bukti, klarifikasi kepada pihak terlapor (right to be heard), pemeriksaan saksi (jika ada), dan rapat pleno keputusan.

    Komite Etik
11. 11

    C. Penjatuhan sanksi

    Sanksi yang dapat dijatuhkan: (a) teguran lisan; (b) peringatan tertulis; (c) pencabutan hak/penugasan sementara; (d) terminasi tenant (lihat SOP-10) atau pemutusan SK mentor; (e) black-list dari kerjasama berikutnya; (f) pelaporan ke aparat hukum (untuk pelanggaran pidana).

    Komite Etik & Direktur
12. 12

    C. Dokumentasi & keberatan

    Seluruh proses penanganan pelanggaran didokumentasikan secara rahasia. Pihak terlapor berhak mengajukan keberatan tertulis; banding ditangani oleh Pengurus YPCM.

    Manajer Program Keberatan dalam 7 hari kerja setelah keputusan
13. 13

    D. Audit kepatuhan etika

    Audit kepatuhan etika dilakukan tahunan: review log pelanggaran, evaluasi tingkat kepatuhan, dan rekomendasi perbaikan kebijakan.

    Direktur & Manajer Program Tahunan